Betting Compliance Advisory kan jouw organisatie helpen met o.a.:
Advisering/consulting:
- Grotere consulting trajecten: vergunningsaanvragen, hersteltrajecten, (externe) compliance officer rol, ondersteunen op compliance/risk/governance gebied bij overnames en integraties (incl. vergunningsconsolidaties binnen een groep), etc.
- Kleinere consulting trajecten: Opstellen/implementeren van risk appetite statement, policy house, control framework, (GRC/KYC/TM) software implementatie, SIRA, client due diligence, transactiemonitoring, KYC, procesoptimalisatie, training/awareness verzorgen, implementatie van feedback cycle/learning loop, verbeteren integere en beheerste bedrijfsvoering, quick scan van compliance volwassenheidsniveau, regulatory change management, privacy verbeteringen (AVG), etc.
Interim management:
- Head of compliance, compliance manager, (external) compliance officer, head of risk, risk manager, head of KYC, team manager, fractional chief compliance officer, etc.
Type organisaties:
Wij hebben ervaring met verschillende type financiële instellingen zoals:
- Pensioensector;
- Verzekeringssector;
- Bankwezen;
- Betaal- en fintechsector;
- Cryptosector;
- Vermogensbeheerders;
- Beleggingsinstellingen;
- Krediet- en financieringsinstellingen;
- Accountancy, advocatuur en andere instellingen die moeten voldoen aan de Wwft, AMLD6/AMLR.
Naast financiële instellingen bedient Betting Compliance Advisory ook organisaties uit andere sectoren die hun compliance, risk management en governance willen versterken.